國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任、黨委書(shū)記 李榮融
（2005年10月17日）
各位董事、同志們：
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)精神，國(guó)資委決定在中央企業(yè)進(jìn)行國(guó)有獨(dú)資公司建立和完善董事會(huì)試點(diǎn)工作，并于去年6月確定寶鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶鋼）等7戶(hù)企業(yè)作為第一批試點(diǎn)。經(jīng)過(guò)一年多的努力，中央企業(yè)國(guó)有獨(dú)資公司建立和完善董事會(huì)試點(diǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本就緒。目前，寶鋼依照《公司法》已改建為規(guī)范的國(guó)有獨(dú)資公司，寶鋼的5位外部董事已全部到位。這是中央企業(yè)中第一家外部董事全部到位且超過(guò)半數(shù)的董事會(huì)，標(biāo)志著中央企業(yè)建立和完善董事會(huì)邁出了新的步伐。下面我就寶鋼董事會(huì)試點(diǎn)工作講幾點(diǎn)意見(jiàn)。
一、充分認(rèn)識(shí)建立和完善董事會(huì)的重要意義
大家知道，我國(guó)實(shí)行公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度，國(guó)有經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。經(jīng)過(guò)二十多年的改革，國(guó)有經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大。到2004年底，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)資產(chǎn)總額22.3萬(wàn)億元，國(guó)有資產(chǎn)總量7.5萬(wàn)億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7525億元。與1998年相比，資產(chǎn)總額增長(zhǎng)了50%，國(guó)有資產(chǎn)總量增長(zhǎng)了44%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)了34倍。國(guó)有經(jīng)濟(jì)始終是國(guó)家財(cái)政收入的主要來(lái)源。2004年，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)上繳稅金10107億元，占全國(guó)各項(xiàng)稅收收入的39.3%；其中國(guó)有及國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)上繳稅金5364億元，占全國(guó)各類(lèi)所有制工業(yè)企業(yè)上繳稅金的60.5%。在國(guó)有資產(chǎn)總量不斷增加、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅提高的同時(shí)，大量國(guó)有中小企業(yè)放開(kāi)搞活，國(guó)有企業(yè)的戶(hù)數(shù)和職工人數(shù)大幅下降。到2004年，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)13.8萬(wàn)戶(hù)，職工4004萬(wàn)人，與1998年相比，戶(hù)數(shù)減少了42%，職工人數(shù)減少了46.6%。這充分證明，黨中央關(guān)于調(diào)整國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)、有進(jìn)有退的改革效果開(kāi)始顯現(xiàn)；同時(shí)也表明，發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)的控制力、影響力、帶動(dòng)力，越來(lái)越體現(xiàn)在有競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)身上。
在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，國(guó)有大企業(yè)要生存、要發(fā)展，其管理體制和制度就必須適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，這種體制和制度的主要體現(xiàn)，就是現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)。早在1993年，黨的十四屆三中全會(huì)就提出，國(guó)有企業(yè)改革的方向是建立現(xiàn)代企業(yè)制度。同年出臺(tái)的《公司法》，規(guī)定了公司法人治理結(jié)構(gòu)框架。1999年黨的十五屆四中全會(huì)指出，公司制是現(xiàn)代企業(yè)制度的一種有效組織形式，公司法人治理結(jié)構(gòu)是公司制的核心，要形成股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)。2003年黨的十六屆三中全會(huì)指出，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，規(guī)范公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理者的權(quán)責(zé)，形成權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理者之間的制衡機(jī)制。
董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中處于十分重要的地位，發(fā)揮著重要作用。一方面，董事會(huì)是股東利益的忠實(shí)代表，是保護(hù)股東合法權(quán)益、體現(xiàn)股東意志的制度依托，是實(shí)現(xiàn)出資人職責(zé)到位的最終體現(xiàn)。另一方面，董事會(huì)負(fù)責(zé)企業(yè)的重大決策，對(duì)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性監(jiān)控，并負(fù)責(zé)選聘、評(píng)價(jià)、考核、激勵(lì)經(jīng)理人員，是企業(yè)內(nèi)部深化改革、加強(qiáng)管理、提高效率的重要保證，是企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的制度基礎(chǔ)。董事會(huì)能否充分發(fā)揮作用，在很大程度上決定著公司治理的有效性，決定著現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的成敗。從我國(guó)十幾年的實(shí)際情況看，國(guó)有企業(yè)建立公司法人治理結(jié)構(gòu)工作取得了一定進(jìn)展，但還存在一些亟待解決的問(wèn)題，其中最重要的是董事會(huì)建設(shè)相對(duì)滯后，不能很好地發(fā)揮作用，這在大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)中尤為突出。
今年4月，國(guó)務(wù)院下發(fā)文件，提出了2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)，明確要求要“以建立健全國(guó)有大型公司董事會(huì)為重點(diǎn)，抓緊健全法人治理結(jié)構(gòu)、獨(dú)立董事和派出監(jiān)事會(huì)制度”。中央企業(yè)在全國(guó)國(guó)有企業(yè)中具有十分重要的地位。2004年年底，中央企業(yè)總資產(chǎn)9.19萬(wàn)億元，國(guó)有資產(chǎn)總量3.2萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4785億元，上繳稅金4286億元，分別占全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的41.2%、42.7%、63.6%、42.4%。而且，許多中央企業(yè)處于關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和領(lǐng)域，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著支撐和帶動(dòng)作用。因此，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)精神，在大型中央企業(yè)進(jìn)行建立和完善董事會(huì)試點(diǎn)，具有十分重要意義。
寶山鋼鐵公司誕生于我國(guó)改革開(kāi)放之始，成立初期，就以較高水平的技術(shù)裝備和產(chǎn)品、較大規(guī)模的產(chǎn)能，頗受?chē)?guó)內(nèi)外矚目。經(jīng)過(guò)二十多年的不懈努力，寶鋼已形成高水平的經(jīng)營(yíng)管理，較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，一流的品牌和形象，高素質(zhì)的干部、職工隊(duì)伍，在與原上海鋼鐵企業(yè)重組、主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)改制上市等改革方面，也取到了成功，對(duì)全國(guó)國(guó)有企業(yè)，都產(chǎn)生了積極影響。最近兩年，寶鋼進(jìn)入了世界500強(qiáng)行列，企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)品檔次、經(jīng)濟(jì)效益等，在國(guó)際鋼鐵行業(yè)中位居前列，是我國(guó)大型國(guó)有企業(yè)中最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。因此，從企業(yè)自身?xiàng)l件看，為落實(shí)黨中央提出的到2010年建立比較完善的現(xiàn)代企業(yè)制度目標(biāo)，寶鋼應(yīng)先行一步，率先實(shí)現(xiàn)；從中央企業(yè)乃至全國(guó)國(guó)有企業(yè)看，寶鋼的管理、改革、發(fā)展都走在了前面，有很好的示范作用。作為完善董事會(huì)的試點(diǎn)，是寶鋼義不容辭的責(zé)任和光榮的使命。完成好這項(xiàng)使命，使董事會(huì)充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用，并使董事會(huì)建設(shè)制度化、規(guī)范化，既能為寶鋼的持久發(fā)展奠定重要的體制基礎(chǔ)，也能為中央企業(yè)乃至全國(guó)國(guó)有企業(yè)建立和完善董事會(huì)起到很好的示范和帶動(dòng)作用。
二、認(rèn)真落實(shí)董事會(huì)試點(diǎn)的主要措施
關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的主要措施，我們?cè)浞轴j釀，反復(fù)研究，征求了國(guó)內(nèi)專(zhuān)家學(xué)者和有關(guān)方面的意見(jiàn)，并召開(kāi)試點(diǎn)企業(yè)董事和部分中央企業(yè)原負(fù)責(zé)人參加的研討會(huì)進(jìn)行了深入討論，取得了共識(shí)。寶鋼進(jìn)行董事會(huì)試點(diǎn)，要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)好這些措施；其中屬于國(guó)資委負(fù)責(zé)的措施，我們也要抓緊工作，務(wù)求落實(shí)到位。
（一）通過(guò)試點(diǎn)促進(jìn)企業(yè)改革與重組
國(guó)有大企業(yè)的改革方向是股份制，我們堅(jiān)持這個(gè)方向毫不動(dòng)搖。選擇國(guó)有獨(dú)資公司進(jìn)行董事會(huì)試點(diǎn)，一個(gè)重要考慮，是通過(guò)董事會(huì)來(lái)加快推進(jìn)包括股份制在內(nèi)的各項(xiàng)改革與重組，并為股份制企業(yè)董事會(huì)的組建與運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)、摸索經(jīng)驗(yàn)。寶鋼的主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)基本上都進(jìn)入了上市公司——寶鋼股份，寶鋼股份應(yīng)當(dāng)成為鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體。在這種情況下，寶鋼董事會(huì)在改革與重組方面，要重點(diǎn)完成好以下幾方面的任務(wù)：
一是通過(guò)董事會(huì)規(guī)范行使對(duì)寶鋼股份等寶鋼控股企業(yè)的國(guó)有股東權(quán)利，確保寶鋼股份規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)寶鋼股份做強(qiáng)做大。
二是以符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、追求企業(yè)價(jià)值最大化，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值為原則，推進(jìn)寶鋼與國(guó)際戰(zhàn)略投資者的合作，與國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的重組，為寶鋼股份整合和培育優(yōu)質(zhì)資源。
三是推進(jìn)寶鋼輔業(yè)改制，分流安置富余人員，確保企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定。
（二）建立健全外部董事制度
建立健全外部董事制度，是這次試點(diǎn)的一項(xiàng)重要措施，也是與過(guò)去的國(guó)有企業(yè)董事會(huì)最主要的不同點(diǎn)。建立健全外部董事制度，是國(guó)有大企業(yè)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)的需要，符合國(guó)務(wù)院關(guān)于以建立健全國(guó)有大型公司董事會(huì)為重點(diǎn)，抓緊健全獨(dú)立董事制度的精神。需要說(shuō)明的是，外部董事的范疇是包括獨(dú)立董事的，兩者的區(qū)別在于獨(dú)立董事還獨(dú)立于股東。由于國(guó)有獨(dú)資公司只有一個(gè)股東，所以這次試點(diǎn)我們沒(méi)有強(qiáng)調(diào)這種獨(dú)立性。
關(guān)于外部董事制度的作用，主要有以下幾個(gè)方面：
一是實(shí)現(xiàn)企業(yè)的決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)分開(kāi)。對(duì)于大企業(yè)來(lái)講，重大決策要集中集體的智慧，強(qiáng)調(diào)制衡，不能搞一個(gè)人負(fù)責(zé)制；執(zhí)行性事務(wù)要提高效率，令行禁止，下級(jí)服從上級(jí)，強(qiáng)調(diào)個(gè)人負(fù)責(zé)，不能互相掣肘。因此，大企業(yè)的決策層與執(zhí)行層的運(yùn)行規(guī)則是不一樣的，決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)應(yīng)當(dāng)分開(kāi)。建立外部董事制度，大多數(shù)董事不在執(zhí)行層兼職，不負(fù)責(zé)執(zhí)行性事務(wù)，決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)就能分開(kāi)。
二是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)集體決策。如果沒(méi)有外部董事，董事會(huì)成員與經(jīng)理人員高度重合，即使董事會(huì)采取了集體決策的形式，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)的體制要求，也會(huì)影響董事行使表決權(quán)的獨(dú)立性。建立外部董事制度，除總經(jīng)理外，董事與經(jīng)理人員不重合，董事可以根據(jù)自己的判斷獨(dú)立地行使表決權(quán)，從而保障董事會(huì)真正實(shí)現(xiàn)集體決策。
三是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)管理經(jīng)理層。這是董事會(huì)的一項(xiàng)重要職能，也是公司法人治理結(jié)構(gòu)的一項(xiàng)根本制度。其前提是董事會(huì)成員中外部董事應(yīng)當(dāng)占多數(shù)，以避免董事與經(jīng)理人員高度重合，自己管理自己。
四是有利于更好地代表出資人利益，正確處理各方面關(guān)系。一般情況下，外部董事尤其是獨(dú)立董事，對(duì)該職務(wù)沒(méi)有依賴(lài)性，更多地是做貢獻(xiàn)，除了在董事會(huì)上的表決權(quán)外，也無(wú)其他權(quán)力，在利益和權(quán)力上比較超脫。這種角色，有利于其更好地代表出資人的利益，客觀、妥當(dāng)?shù)靥幚沓鲑Y人、企業(yè)、經(jīng)理層、職工等各方面的利益關(guān)系。
這次試點(diǎn)，寶鋼共有5位外部董事，超過(guò)了董事會(huì)全部成員的半數(shù)，在建立外部董事制度方面起到了表率作用。5位外部董事中，有兩位境外大型公司的董事長(zhǎng)、知名的企業(yè)家；兩位中央大型企業(yè)原負(fù)責(zé)人，他們有豐富的國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；1位國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)、教授，也是企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的高級(jí)專(zhuān)家。這樣的高素質(zhì)的外部董事，為建立健全外部董事制度奠定了基礎(chǔ)。下一步，關(guān)鍵是要充分發(fā)揮好外部董事的作用。我們相信各位外部董事會(huì)盡快了解和熟悉寶鋼的情況，投入應(yīng)有的時(shí)間和精力，盡職盡責(zé)地履行董事義務(wù)，為董事會(huì)、為寶鋼的持續(xù)發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
寶鋼的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、職工董事是非外部董事，他們長(zhǎng)期在寶鋼工作，業(yè)績(jī)突出，深受廣大職工的擁護(hù)，享有很高的威信，并具備深厚的鋼鐵行業(yè)技術(shù)知識(shí)和豐富的鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。外部董事與非外部董事組合，使寶鋼董事會(huì)具備很高的、綜合性的素質(zhì)，能夠滿(mǎn)足推進(jìn)企業(yè)改革與重組的需要，滿(mǎn)足發(fā)展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的需要，滿(mǎn)足激勵(lì)與約束管理層的需要。我們希望全體董事忠于職守，堅(jiān)持原則，緊密團(tuán)結(jié)，相互配合，為建立健全外部董事制度、充分發(fā)揮董事會(huì)的作用共同努力。
（三）切實(shí)履行好董事會(huì)的職責(zé)
寶鋼董事會(huì)要切實(shí)履行以下義務(wù)和責(zé)任：
第一，對(duì)出資人負(fù)責(zé)，代表出資人利益，追求投資回報(bào)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，并就寶鋼的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和持續(xù)發(fā)展能力對(duì)出資人負(fù)責(zé)。
第二，依法維護(hù)企業(yè)職工、債權(quán)人、用戶(hù)、供貨商等利益相關(guān)者的合法權(quán)益，保護(hù)環(huán)境，承擔(dān)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任，確保法律法規(guī)在寶鋼的執(zhí)行。
第三，及時(shí)向國(guó)資委提供必要的、真實(shí)的信息，向國(guó)資委報(bào)告工作，確保寶鋼和董事會(huì)運(yùn)作對(duì)國(guó)資委的透明度。寶鋼董事會(huì)享有《公司法》規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)。對(duì)這些職權(quán)，公司章程已作了具體規(guī)定，董事會(huì)制訂的有關(guān)制度也作了進(jìn)一步細(xì)化。在董事會(huì)的職權(quán)中，最重要的是兩個(gè)方面。一方面是重大決策與戰(zhàn)略性監(jiān)控，包括前面講到的推進(jìn)改革與重組，還包括把握好寶鋼的發(fā)展方向與速度，對(duì)寶鋼的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行總體監(jiān)控。另一方面是對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行管理，為此，寶鋼董事會(huì)要切實(shí)做好以下三項(xiàng)工作：
第一，對(duì)經(jīng)理人員進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。建立和完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核體系，是黨的十六屆三中全會(huì)和國(guó)務(wù)院的明確要求，國(guó)資委已出臺(tái)并實(shí)施了對(duì)中央企業(yè)進(jìn)行考核的具體辦法，該辦法僅在沒(méi)有建立和完善董事會(huì)的中央企業(yè)中執(zhí)行。寶鋼外部董事超過(guò)了半數(shù)，因此，由董事會(huì)主要是外部董事負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，國(guó)資委不對(duì)董事會(huì)進(jìn)行指標(biāo)考核。鑒于寶鋼外部董事今天到位，今年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核仍由國(guó)資委負(fù)責(zé)，從明年起由董事會(huì)負(fù)責(zé)。我們認(rèn)為這項(xiàng)工作非常重要，希望董事會(huì)高度重視，切實(shí)做好。
第二，決定經(jīng)理人員的薪酬。由于薪酬與業(yè)績(jī)考核掛鉤，從明年起，由董事會(huì)主要是外部董事依照國(guó)資委的指導(dǎo)意見(jiàn)，決定經(jīng)理人員的薪酬。
第三，選聘經(jīng)理人員。這僅在國(guó)資委黨委管理的企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)名稱(chēng)表的范圍內(nèi)試行。黨的十六屆三中全會(huì)指出，“股東會(huì)決定董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，董事會(huì)選擇經(jīng)營(yíng)管理者”。完善董事會(huì)，切實(shí)履行好董事會(huì)的職責(zé)，就要貫徹落實(shí)黨中央這一精神，今后選聘有關(guān)經(jīng)理人員，由寶鋼董事會(huì)負(fù)責(zé)。
為使董事會(huì)充分發(fā)揮作用，國(guó)資委將把出資人的部分職權(quán)授予規(guī)范的國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)行使，有關(guān)文件出臺(tái)后，寶鋼董事會(huì)將會(huì)最先享有這些職權(quán)。
履行好董事會(huì)的職責(zé)，要有一套完善的、可操作的運(yùn)作制度作保障。寶鋼董事會(huì)將成立常務(wù)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，并已經(jīng)組織草擬了董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)、議事規(guī)則等文件，希望董事會(huì)充分討論，董事會(huì)通過(guò)后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
董事會(huì)履行職責(zé)要牢牢把握好自己的定位，切實(shí)防止干預(yù)經(jīng)理層的職權(quán)。
（四）加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)與發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用相結(jié)合
堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)黨組織的政治核心作用，是堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)重大原則，任何時(shí)候都不能動(dòng)搖。鑒于董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的重要作用，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)要與發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用相結(jié)合。
發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用，要認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章和黨中央有關(guān)精神。黨的十六大通過(guò)的黨章，規(guī)定“國(guó)有企業(yè)和集體企業(yè)中黨的基層組織，發(fā)揮政治核心作用，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展工作。保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行；支持股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理（廠(chǎng)長(zhǎng)）依法行使職權(quán)；全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作；參與企業(yè)重大問(wèn)題的決策；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織”。黨的十六屆三中、四中全會(huì)都強(qiáng)調(diào)企業(yè)黨組織要發(fā)揮政治核心作用，并適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求，改進(jìn)發(fā)揮作用的方式，完善工作機(jī)制。這些規(guī)定和精神，是企業(yè)黨組織開(kāi)展工作的根本指針，要深入領(lǐng)會(huì)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。
為保證企業(yè)黨組織參與企業(yè)重大問(wèn)題的決策，寶鋼黨委有關(guān)成員與董事會(huì)成員中的非外部董事實(shí)行了“雙向進(jìn)入、交叉任職”的辦法。希望進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員要反映黨委的意見(jiàn)和建議，并把董事會(huì)的決策結(jié)果反饋給黨委。黨委參與重大問(wèn)題決策，主要是提出意見(jiàn)和建議，而不是代替董事會(huì)決策，要充分發(fā)揮董事會(huì)對(duì)重大問(wèn)題統(tǒng)一決策的作用。
加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)與發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用相結(jié)合，需要在實(shí)踐中認(rèn)真探索。希望寶鋼黨委根據(jù)去年10月中共中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中央組織部、國(guó)資委黨委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)黨建工作的意見(jiàn)》的精神，結(jié)合寶鋼的實(shí)際情況，創(chuàng)造經(jīng)驗(yàn)。
三、做好下一步工作的有關(guān)要求
今天會(huì)議后，寶鋼董事會(huì)將立即運(yùn)作，履行職責(zé)。為切實(shí)做好下一步工作，提出以下要求：
第一，董事會(huì)要加強(qiáng)各個(gè)層面的溝通工作。董事會(huì)要加強(qiáng)與國(guó)資委的溝通，互通情況，交換看法，以取得國(guó)資委的指導(dǎo)和支持。董事個(gè)人可以就履行職責(zé)的情況、個(gè)人的意見(jiàn)等，隨時(shí)與國(guó)資委有關(guān)廳局、有關(guān)工作人員溝通。董事會(huì)要加強(qiáng)成員之間的溝通，重大決策前要充分醞釀，董事之間多交流。董事之間除了在董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議上的溝通外，應(yīng)提倡會(huì)議之外的溝通。董事會(huì)要加強(qiáng)與經(jīng)理層的溝通，涉及發(fā)展戰(zhàn)略、重大投融資、重大改革與重組等事項(xiàng)的決策，事先要充分聽(tīng)取經(jīng)理層的意見(jiàn)。董事會(huì)要定期聽(tīng)取經(jīng)理層的工作匯報(bào)，了解掌握情況，聽(tīng)取其工作建議。董事長(zhǎng)與總經(jīng)理應(yīng)成為董事會(huì)與經(jīng)理層溝通的重要途徑，兩人經(jīng)常地、定期地當(dāng)面溝通，應(yīng)當(dāng)形成制度。
第二，董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)。董事要忠實(shí)代表和維護(hù)出資人利益，勤勉工作，奉獻(xiàn)、敬業(yè)。要站在企業(yè)全局的高度客觀地分析問(wèn)題，更多地關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立地表達(dá)自己的意見(jiàn)。要樹(shù)立改革意識(shí)，勇于推進(jìn)改革、強(qiáng)化管理，有攻堅(jiān)破難的決心和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，妥善處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系。作為董事會(huì)的負(fù)責(zé)人，董事長(zhǎng)承擔(dān)著組織董事會(huì)運(yùn)作的重任，在董事會(huì)中發(fā)揮著重要作用，也是董事會(huì)整體運(yùn)作有效性的第一責(zé)任人。希望董事長(zhǎng)恪盡職守，精心組織，為寶鋼董事會(huì)建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
第三，經(jīng)理人員和中層管理人員要密切配合董事會(huì)的工作?？偨?jīng)理要對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，主動(dòng)與董事長(zhǎng)溝通情況。經(jīng)理人員和中層管理人員要認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)決議，確保落實(shí)到位。要及時(shí)為董事會(huì)提供必要的信息資料，滿(mǎn)足其工作需要。董事會(huì)和有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)需要時(shí)，可請(qǐng)經(jīng)理人員列席會(huì)議，回答問(wèn)題，相互溝通。經(jīng)理人員和中層管理人員應(yīng)當(dāng)毫無(wú)保留地為董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)化的、建設(shè)性的意見(jiàn)。
各位董事、同志們，近日召開(kāi)的黨的十六屆五中全會(huì)提出了我國(guó)“十一五”時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)，其中一項(xiàng)目標(biāo)，是形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。全會(huì)還指出，改革是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，目前我國(guó)正處于改革的攻堅(jiān)階段，必須以更大決心加快推進(jìn)改革。我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入貫徹落實(shí)黨的十六屆五中全會(huì)精神，進(jìn)一步加快國(guó)有企業(yè)的改革和發(fā)展。作為深化國(guó)有企業(yè)改革的一項(xiàng)措施，中央企業(yè)建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)具有重要意義，寶鋼董事會(huì)試點(diǎn)又具有很強(qiáng)的示范和帶動(dòng)作用。國(guó)資委對(duì)寶鋼董事會(huì)試點(diǎn)寄予厚望，并希望寶鋼為實(shí)現(xiàn)黨的十六屆五中全會(huì)關(guān)于形成一批國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的目標(biāo)，做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。我們相信，在各位董事的努力下，在在座同志們的配合下，在全體職工的支持下，寶鋼董事會(huì)試點(diǎn)一定能夠成功，寶鋼一定能夠率先建立比較完善的現(xiàn)代企業(yè)制度，一定能夠在提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的征途上取得更大的成績(jī)！
謝謝大家。
