國(guó)家外匯管理局近日通報(bào)了一批共10起違規(guī)典型案例。與以往不同的是，此次違規(guī)典型案例通報(bào)主要涉及跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移。外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，外匯局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，此次通報(bào)的10起違規(guī)典型案例，均是通過(guò)地下錢莊非法匯兌和轉(zhuǎn)移資金，用于境外賭博或償還賭債，部分資金運(yùn)作手法隱蔽，利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶，通過(guò)拆分、多次劃轉(zhuǎn)等方法逃避監(jiān)管。其中，天津籍刑某非法買賣外匯案涉案金額較大，涉案金額達(dá)314.5萬(wàn)美元。

案例顯示，2015年9月至10月，刑某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

還有一起境外個(gè)人CHEONG某非法買賣外匯案。案例顯示，2018年2月至7月，CHEONG某利用境內(nèi)賬戶通過(guò)地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.43萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

“近年來(lái)，為及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)、警示廣大市場(chǎng)主體，外匯局加大了對(duì)銀行、企業(yè)、個(gè)人有關(guān)外匯處罰案例的公開(kāi)通報(bào)力度?！睒I(yè)內(nèi)人士稱，此次通報(bào)的10起案例具有以下特點(diǎn)：一是資金渠道非法，通報(bào)的10起案例都是通過(guò)地下錢莊完成涉賭資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，特別是其中貴州籍李某通過(guò)不同地下錢莊多次非法兌換賭資；二是資金用途非法，通過(guò)地下錢莊非法匯兌和轉(zhuǎn)移的資金均用于境外賭博或償還賭債；三是資金運(yùn)作手法隱蔽，涉案?jìng)€(gè)人利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶，通過(guò)拆分、多次劃轉(zhuǎn)等方法來(lái)規(guī)避監(jiān)管；四是聯(lián)合懲戒，外匯局在對(duì)這些違法違規(guī)行為處罰的同時(shí)，還將處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，進(jìn)一步加大了懲戒力度。

外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，此次選取部分典型案例予以通報(bào)，主要目的是向社會(huì)公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴(yán)重危害性。“跨境賭博犯罪直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，境外賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站加大對(duì)我公民招賭力度，一些地下錢莊協(xié)助非法匯兌涉賭資金，危害更加突出，必須堅(jiān)決依法嚴(yán)懲?！痹撠?fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，請(qǐng)廣大人民群眾認(rèn)清其嚴(yán)重危害，自覺(jué)抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實(shí)保障自身合法權(quán)益。

近年來(lái)，外匯局一直在積極配合公安機(jī)關(guān)，從資金鏈治理角度，重點(diǎn)打擊涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移，持續(xù)整治涉賭資金的非法跨境支付渠道，配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過(guò)地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，2019年共處罰款6800余萬(wàn)元。

當(dāng)前，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻和復(fù)雜。負(fù)責(zé)人指出，下一步，外匯局將在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，保持對(duì)地下錢莊、跨境賭博的高壓打擊態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。（記者 姚進(jìn)）