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內蒙古破獲涉案金額1.5億余元的特大票據詐騙案

2019-08-03 09:53 來源: 新華社
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新華社呼和浩特8月3日電(記者 劉懿德)記者從內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗公安局獲悉,辦案民警日前抓獲潛逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某,成功破獲了涉案金額達1.5億余元的特大票據詐騙案。

2016年3月14日,達拉特旗公安局接到該旗某公司負責人報案稱,其公司被寧波某公司騙取1.2億元。接到報警后,公安機關立即成立專案組,全力偵破案件。

經詳盡調查,2016年3月14日,報案公司與寧波某公司(實際負責人王某某)、寧波某銀行簽訂了一份動產融資差額回購協議。根據該協議,從2016年6月14日至7月13日,報案公司陸續(xù)簽訂了20筆向寧波某公司銷售產品的合同。

按照協議約定的交易流程,銷售合同簽訂完畢后,寧波某公司向銀行申請承兌匯票,由銀行把承兌匯票交給報案公司。報案公司收到匯票后,向銀行出具銀行承兌匯票收到確認函。銀行收到該確認函后,給報案公司發(fā)出發(fā)貨指令。報案公司發(fā)貨,寧波某公司收貨。

然而,在具體交易過程中,由于報案公司與寧波某公司有著多年交易往來,且王某某不停催促,報案公司在未收到銀行承兌匯票的情況下,就陸續(xù)發(fā)貨。事后報案公司發(fā)現,有關承兌匯票早已在市場上被貼現流轉。

據辦案民警介紹,該承兌匯票實際上落到了寧波某公司實際負責人王某某手中。王某某偽造了報案公司的財務專用章、法定代表人印章,通過票據中介貼現流轉,所得1.2億元資金也悉數被用于歸還寧波某公司債務。

事發(fā)后,王某某把身份證等有效證件均留在辦公室,并附了一張親手寫好的遺書偽裝自殺。經辦案民警調查,王某某并未自殺,實為畏罪潛逃,并立即將其列為網上在逃人員進行追逃。

近3年來,專案組多次遠赴北京、河南、浙江等多地調查取證、奮力追逃,終于在近期發(fā)現了王某某的蹤跡,并于日前將其成功抓獲。

進一步偵查還發(fā)現,犯罪嫌疑人王某某還以同樣的手法,通過偽造票據印章騙取了鄂托克旗某公司3400萬元。此外,上海、江蘇等地也有受害公司報案。

目前,案件正在進一步審理中。

【我要糾錯】責任編輯:祁培育
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