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新華社北京12月28日電（記者 姜琳）記者28日從國家外匯局獲悉，為進一步規(guī)范外幣現(xiàn)鈔收付，防止個別機構以虛構交易等方式騙取外幣現(xiàn)鈔收付，逃避外匯監(jiān)管，外匯局日前發(fā)布《境內機構外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》，明確規(guī)定了境內機構外幣現(xiàn)鈔收付的條件。 《辦法》規(guī)定，在無法使用銀行渠道等特殊情況下，允許境內機構以外幣現(xiàn)鈔辦理部分經常項目收付。具體包括銀行匯路不暢，或是與戰(zhàn)亂、金融條件差等國家（地區(qū)）進行的交易，以及境內免稅商品經營單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入等。但也應按規(guī)定在經辦銀行辦理結匯，不得存入經辦銀行轉為現(xiàn)匯。 《辦法》同時規(guī)定，在無法使用銀行渠道等特殊情況，或是境內機構公務出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下時，境內機構可以按規(guī)定在經辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔。 這里所稱境內機構是指中華人民共和國境內的國家機關、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、部隊等，外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構除外。 此外，《辦法》進一步明確銀行應按照“了解客戶”、“了解業(yè)務”、“盡職審查”等原則對外幣現(xiàn)鈔收付的真實性、合法性和必要性進行審核。相關單證無法證明交易真實合法或與辦理的外幣現(xiàn)鈔交易不一致的，經辦銀行應當要求機構補充其他交易單證。 上述辦法自2016年2月1日起正式實施。另據(jù)了解，外匯局個人外匯業(yè)務監(jiān)測系統(tǒng)也將于2016年1月1日正式上線。銀行及個人本外幣兌換特許機構，須于2016年1月1日前通過外匯局驗收并接入個人外匯系統(tǒng)，方可繼續(xù)開展個人結售匯業(yè)務以及外匯兌換業(yè)務。 專家表示，在當前資本流出壓力較大的背景下，《辦法》的出臺及個人外匯檢測系統(tǒng)的推出，都將有利于相關部門進一步加強數(shù)據(jù)采集和分析，完善事后監(jiān)管并加強違規(guī)查處。 |