新華社北京１２月３０日電（記者 王宇、姚均芳）我國(guó)首份國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略——《中國(guó)２００８－２０１２年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》３０日正式對(duì)外發(fā)布?！稇?zhàn)略》提出，到２０１２年前我國(guó)將參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切合作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢(qián)機(jī)制。
在由中國(guó)人民銀行、最高人民法院、公安部聯(lián)合召開(kāi)的新聞通氣會(huì)上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧介紹說(shuō)，《戰(zhàn)略》分析了我國(guó)反洗錢(qián)發(fā)展現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)未來(lái)一個(gè)時(shí)期我國(guó)反洗錢(qián)工作做出了戰(zhàn)略安排，提出了與現(xiàn)階段中國(guó)國(guó)情相適應(yīng)的反洗錢(qián)工作指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、實(shí)施原則和步驟。
根據(jù)《戰(zhàn)略》相關(guān)內(nèi)容，我國(guó)反洗錢(qián)總體目標(biāo)可分解為以下八個(gè)具體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn)：完善反洗錢(qián)刑事法律體系；構(gòu)建國(guó)家反恐融資網(wǎng)絡(luò)；提升反洗錢(qián)監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度；加強(qiáng)國(guó)內(nèi)部門(mén)間交流合作；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢(qián)專(zhuān)家隊(duì)伍；積極參與國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
蘇寧表示，《戰(zhàn)略》作為我國(guó)制定和發(fā)布的首份國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略，將有助于統(tǒng)籌指導(dǎo)全國(guó)反洗錢(qián)工作，有助于促進(jìn)反洗錢(qián)各部門(mén)達(dá)成共識(shí)和提高協(xié)調(diào)效率，有助于提高我國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)任大國(guó)的國(guó)際形象。
據(jù)悉，為提高國(guó)家反洗錢(qián)制度的有效性，美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、南非等國(guó)家先后制定了國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略。我國(guó)于２００６年通過(guò)了首部《反洗錢(qián)法》，于２００７年正式加入國(guó)際組織——反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組，標(biāo)志著我國(guó)反洗錢(qián)法律、監(jiān)管和組織框架體系已基本確立。此次發(fā)布的首份國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略，對(duì)提高我國(guó)反洗錢(qián)工作整體有效性將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
