新華社北京１２月２２日電（記者 盧國強(qiáng) 李舒）北京警方２２日通報(bào)，警方成功破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)非法買賣外匯保證金的特大案件，涉案金額高達(dá)４７８萬美元，抓獲涉案人員１２３名。這是北京破獲的首例網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營案。
據(jù)北京市公安局崇文分局副局長艾長庚介紹，６月１日，崇文警方接到兩名事主報(bào)警稱，他們在向北京盈富匯投資咨詢有限公司索要買賣外匯資金的損失時(shí)，被３名男子毆打。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司有利用網(wǎng)絡(luò)非法買賣外匯保證金的嫌疑，隨即成立專案組展開調(diào)查。
偵查員初步查明，北京盈富匯公司成立于２００８年６月，公司下設(shè)行政部、市場部和多個(gè)營業(yè)部，每個(gè)部門均有一名高級(jí)經(jīng)理和多名業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)人，有較為完整的經(jīng)營模式和配套的底薪制度、升遷制度等，組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密。公司在互聯(lián)網(wǎng)上招聘金融經(jīng)理，進(jìn)行外匯買賣培訓(xùn)，然后推薦客戶與名為印尼富匯國際集團(tuán)有限公司北京代表處簽訂《外匯保證金交易協(xié)議書》，賺取傭金，客戶將炒匯資金匯入印尼富匯代表處提供的境外賬戶，取得賬戶、密碼后，在境外的炒匯平臺(tái)上進(jìn)行外匯保證金交易。
記者了解到，一旦事主將資金打入印尼富匯代表處賬戶，資金數(shù)天內(nèi)就會(huì)全部賠光，個(gè)別事主甚至還未操作賬戶交易，資金已不翼而飛。從７月１３日至１２月１６日，北京有多名事主報(bào)警，涉案金額達(dá)６６萬美元。
專案組經(jīng)過一個(gè)多月的調(diào)查后確定，北京盈富匯公司和印尼富匯北京代表處實(shí)際是一家公司。１２月１７日，民警展開抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場抓獲涉案人員１２３人，包括這家公司的高管、骨干、一般經(jīng)理等８１人，正在公司接受培訓(xùn)、準(zhǔn)備加入炒匯行列的學(xué)員４２人。學(xué)員們大多是應(yīng)屆畢業(yè)生或在校大學(xué)生，被高額回報(bào)吸引前來應(yīng)聘，對(duì)網(wǎng)絡(luò)外匯交易是否合法一無所知。目前，２１名涉案嫌疑人被刑事拘留，４２名學(xué)員經(jīng)法制教育后釋放。
據(jù)北京警方統(tǒng)計(jì)，截至１２月１４日，今年以來北京網(wǎng)絡(luò)詐騙案同比上升１１．９％，其中網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)案件占網(wǎng)絡(luò)詐騙案件總數(shù)的７８％，警方已將網(wǎng)絡(luò)交易、中獎(jiǎng)、炒股投資、貸款、冒用ＱＱ信息借款等通過互聯(lián)網(wǎng)詐騙活動(dòng)，列入重點(diǎn)打擊范圍。
