最高法出臺司法解釋明確資助恐怖活動罪罪狀規(guī)定
新華社北京１１月１０日電（記者 鄒偉、隋笑飛）１０日，最高人民法院公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），進一步明確了資助恐怖活動罪的罪狀規(guī)定。
《解釋》主要明確了三個方面的問題：
一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動罪定罪處罰；二是“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預(yù)謀實施、準(zhǔn)備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第１２０條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”。
最高人民法院新聞發(fā)言人王少南介紹說，刑法第１２０條之一對資助恐怖活動罪的罪狀規(guī)定較為原則，實踐中在對于一些名詞概念的理解存在分歧，比如，籌集但尚未提供資金的行為能否獨立構(gòu)成資助行為，資助恐怖活動是否需以實施具體恐怖活動為條件等，同時考慮到當(dāng)前國際社會一般均將恐怖融資視為反向洗錢行為，故在本《解釋》中一并解決。
王少南表示，《解釋》對資助恐怖活動罪相關(guān)概念的解釋，為依法懲治恐怖融資提供了更為嚴(yán)密、確定的法律依據(jù)?？植阑顒臃缸镫x不開背后的經(jīng)濟支撐，嚴(yán)厲打擊恐怖融資犯罪，有效切斷恐怖活動組織和恐怖分子的資金供應(yīng)鏈，是國際社會一條制度性經(jīng)驗，對于打擊恐怖活動犯罪具有釜底抽薪的重要作用。
最高法院明確洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定
新華社北京１１月１０日電（記者 鄒偉、隋笑飛）“‘明知’不意味著確實知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入‘明知’范疇，這也是刑事司法實踐長期堅持的一貫立場?！?/p>
１０日，最高人民法院公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），對洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定進行了明確。
最高人民法院新聞發(fā)言人王少南介紹說，為方便司法操作，強化《解釋》的司法指導(dǎo)作用，《解釋》對明知的具體認(rèn)定采取了概括加列舉的表述方式。
《解釋》對認(rèn)定原則作出一般性規(guī)定，即“刑法第１９１條、第３１２條規(guī)定的‘明知’，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認(rèn)定”。
《解釋》還結(jié)合實踐中的具體個案情況，列舉了六種推定“明知”的具體情形：（１）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（２）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（３）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（４）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（５）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（６）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實不知道的之外，均可以認(rèn)定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
最高法院新界定６種行為屬于洗錢之列
新華社北京１１月１０日電（記者 鄒偉、隋笑飛）今后，通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資、買賣彩票、獎券、賭博等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益，都將被列為洗錢行為，受到法律的制裁。
最高人民法院１０日公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），在刑法規(guī)定的４種洗錢行為之外，明確規(guī)定對以下６種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
一是通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；二是通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；三是通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；四是通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；五是通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；六是協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。
據(jù)最高人民法院新聞發(fā)言人王少南介紹，此前，鑒于刑法第１９１條第（１）至（４）項規(guī)定主要是針對通過銀行類金融機構(gòu)實施的洗錢行為，實踐部門對于非通過銀行類金融機構(gòu)特別是通過金融機構(gòu)以外的其他途徑進行的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞行為，是否可以通過本條第（５）項關(guān)于“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源”的規(guī)定來理解，存在疑慮。對此，《解釋》的基本意見是：區(qū)分三個洗錢犯罪條文，關(guān)鍵在于上游犯罪，而非具體的行為方式。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人：我國打擊洗錢犯罪初見成效
破獲了一批洗錢案及與洗錢活動有關(guān)的大案要案，不斷加強與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合，扎實開展反洗錢國際執(zhí)法合作，逐步建立反洗錢偵查專業(yè)隊伍——近年來，各級公安機關(guān)不斷加大打擊洗錢犯罪的工作力度，取得初步成效。 >>詳細(xì)
央行：反洗錢已擴展到制止資助恐怖活動等領(lǐng)域
“從國際上看，反洗錢的概念有逐步擴大的趨勢，已經(jīng)逐步擴展到制止資助恐怖活動、防范大規(guī)模殺傷性武器擴散、打擊非法貿(mào)易活動、打擊稅務(wù)犯罪和避稅天堂等領(lǐng)域。” >>詳細(xì)
最高人民法院出臺司法解釋懲治洗錢等犯罪活動
為依法、有效懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，最高人民法院１０日公布了《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。該司法解釋自２００９年１１月１１日起施行。>>詳細(xì)
