新華社北京１０月２７日電（記者張旭東、劉曉莉）十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議27日進(jìn)行第三次審議的反洗錢法草案，有望經(jīng)本次會(huì)議審議后交付表決。這意味著我國(guó)今后將依靠這部專業(yè)法律，嚴(yán)防和打擊日益猖獗的洗錢行為。
繼今年４月和８月全國(guó)人大常委會(huì)兩次會(huì)議審議后，反洗錢法草案已經(jīng)比較成熟。全國(guó)人大法律委員會(huì)副主任委員王以銘２７日作關(guān)于反洗錢法審議結(jié)果的報(bào)告時(shí)說，法律委員會(huì)建議本次常委會(huì)會(huì)議審議通過。
洗錢活動(dòng)具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，已成國(guó)際公害。據(jù)一些國(guó)際組織和專家估計(jì)，現(xiàn)在世界上每年的洗錢數(shù)量大約相當(dāng)于世界經(jīng)濟(jì)總量的２％至５％。
近年來，中國(guó)的洗錢問題也日漸突出。隨著走私、販毒、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金的活動(dòng)大量存在。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，２００５年中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局共配合公安機(jī)關(guān)和其他部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件５０余起，涉案金額折合人民幣上百億元。
此外，為了進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際反洗錢合作，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)，目前我國(guó)正在爭(zhēng)取加入國(guó)際反洗錢組織——“金融行動(dòng)特別工作組”（ＦＡＴＦ）。這部反洗錢草案的交付表決，將有望填補(bǔ)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)中缺少反洗錢國(guó)際合作內(nèi)容的空白，有利于我國(guó)早日加入ＦＡＴＦ組織。
修改后的反洗錢法草案賦予反洗錢行政主管部門派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查權(quán)力
新華社北京１０月２７日電（記者張旭東、劉曉莉）十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議２７日第三次審議的反洗錢法草案，賦予反洗錢行政主管部門派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的權(quán)力。這一規(guī)定，更符合當(dāng)前實(shí)際情況，有利于反洗錢行政主管部門更好地履行反洗錢的監(jiān)督管理工作。
反洗錢法二次審議稿規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況實(shí)施監(jiān)督、檢查，對(duì)可疑交易活動(dòng)實(shí)施行政調(diào)查，對(duì)違法行為給予行政處罰。
在現(xiàn)實(shí)情況中，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門為中國(guó)人民銀行，如果都由人民銀行總行對(duì)所有的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查、行政調(diào)查和違法行為的處罰，這在全國(guó)范圍內(nèi)比較難以做到。
上次審議時(shí)，有的常委會(huì)委員和部門提出，上述職權(quán)都由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門行使，難以完全適應(yīng)實(shí)際情況；其中有些職權(quán)由其派出機(jī)構(gòu)行使，比較切合實(shí)際。
全國(guó)人大法律委員會(huì)副主任委員王以銘２７日作關(guān)于反洗錢法審議結(jié)果的報(bào)告時(shí)說，法律委員會(huì)經(jīng)同預(yù)算工作委員會(huì)、國(guó)務(wù)院法制辦和中國(guó)人民銀行研究，建議在反洗錢法草案新增規(guī)定：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)可以在反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)可以履行反洗錢行政調(diào)查職責(zé)；經(jīng)反洗錢行政主管部門授權(quán)，其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上的派出機(jī)構(gòu)，可對(duì)金融機(jī)構(gòu)違法行為給予行政處罰。
