新華社北京８月２２日電（記者張曉松 劉錚）在２２日舉行的十屆全國人大常委會第二十三次會議上，全國人大法律委員會建議，刪去反洗錢法草案中關(guān)于特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體規(guī)定，只保留草案“總則”中關(guān)于其應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的原則性規(guī)定。
長期以來，銀行、證券、保險等金融系統(tǒng)一直是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。但是，隨著金融監(jiān)管制度的不斷嚴格和完善，洗錢正逐步向非金融機構(gòu)滲透。這些機構(gòu)包括，從事房地產(chǎn)銷售、貴金屬和珠寶交易的機構(gòu)，拍賣企業(yè)、典當(dāng)行以及律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。
因此，提請全國人大常委會審議的反洗錢法草案規(guī)定，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)都有履行反洗錢的義務(wù)。
針對這一規(guī)定，有些常委會委員和地方、部門、企業(yè)提出，預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動，主要得靠金融機構(gòu)；從草案規(guī)定的特定非金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營、執(zhí)業(yè)特點看，特定非金融機構(gòu)對于如何預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動，還缺乏實踐經(jīng)驗，建議對這個問題再作進一步研究。
全國人大法律委員會認為，規(guī)定那些可能存在洗錢風(fēng)險的非金融機構(gòu)在各自的經(jīng)營、執(zhí)業(yè)活動中履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)，是必要的；同時，考慮到目前在這方面還缺乏實踐經(jīng)驗，對此作出具體規(guī)定的條件還不成熟。從我國的實際情況出發(fā)，以先由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同有關(guān)部門作出規(guī)定為妥。
據(jù)此，全國人大法律委員會建議，保留草案“總則”中關(guān)于特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的原則性規(guī)定，刪去草案中關(guān)于特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體規(guī)定，在“附則”中增加規(guī)定：“應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定?！保ㄍ辏?/p>
