日前，國家外匯管理局召開銀行貿(mào)易融資檢查暨政策通報會。36家中、外資銀行相關(guān)業(yè)務負責人參加會議。
會議通報了外匯局2013年開展的“打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項行動”（以下簡稱專項行動）工作情況。截至2013年11月底，專項行動已查驗虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證1076份，涉及企業(yè)112家，涉嫌違規(guī)金額超過25億美元。其中，41家企業(yè)已進入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業(yè)已移送公安機關(guān)。
會議介紹了近期發(fā)布的貿(mào)易融資外匯管理政策，督促銀行嚴格執(zhí)行政策，積極支持實體經(jīng)濟真實貿(mào)易融資需求，防止企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行融資。外匯局將加大對銀行貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性的監(jiān)測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時實施現(xiàn)場核查或檢查。
會議重點通報了專項行動中發(fā)現(xiàn)的銀行辦理外匯業(yè)務把關(guān)不嚴的問題。強調(diào)銀行要樹立正確的經(jīng)營理念，充分發(fā)揮金融服務實體經(jīng)濟的作用，推動貿(mào)易融資業(yè)務健康發(fā)展；要遵循“了解你的客戶”的審慎經(jīng)營原則，加強對貿(mào)易融資的真實性、合規(guī)性審查，完善風險防范內(nèi)控制度，控制資金風險；要以實體經(jīng)濟作為貿(mào)易融資業(yè)務的依托，融資產(chǎn)品必須建立在真實貿(mào)易基礎(chǔ)上，防止資金運行“脫實向虛”，防范異常外匯資金投機套利；要嚴格執(zhí)行外匯管理政策，嚴禁變通執(zhí)行或協(xié)助規(guī)避外匯管理規(guī)定。
會議指出，外匯局將積極貫徹落實十八屆三中全會精神，大力推進貿(mào)易投資便利化，加大對守法合規(guī)經(jīng)營企業(yè)的便利化支持力度。同時，加強跨境資金流動分析與監(jiān)測，依法嚴厲打擊各種違法違規(guī)外匯交易，防范異常外匯資金跨境流動風險，保障國家涉外經(jīng)濟金融安全。
