近日，國(guó)家工商總局、公安部在京召開打擊傳銷通報(bào)會(huì)，公布了工商、公安部門查辦的10起重大傳銷案件，同時(shí)提醒廣大群眾對(duì)各類傳銷活動(dòng)提高警惕，嚴(yán)防上當(dāng)受騙。
案例一：廣西“10·16”特大傳銷案
2010年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某等人以“資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者交納入門費(fèi)，采取“拉人頭”形式，引誘3000余名群眾到廣西北海、南寧、桂林等地從事傳銷活動(dòng)，涉案金額1億余元。
2012年12月6日，廣西、北京、吉林等地公安機(jī)關(guān)同步行動(dòng)，成功破獲該案，抓獲該傳銷團(tuán)伙A級(jí)頭目70余名，逮捕30人，查獲涉案款物一批。
案例二：湖南“1·12”特大傳銷案
2011年6月，犯罪嫌疑人姚某等人流竄至湖南長(zhǎng)沙，以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“長(zhǎng)沙市綠化工程”等為幌子，采取“五級(jí)三階制”模式，在長(zhǎng)沙市開福區(qū)、雨花區(qū)開展傳銷活動(dòng)，涉案金額約2億余元。
今年1月13日，長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)成功破獲該案，現(xiàn)場(chǎng)搗毀傳銷窩點(diǎn)378個(gè)，查獲參與傳銷人員4000余名，刑事拘留犯罪嫌疑人128名，傳銷骨干全部落網(wǎng)。
案例三：貴州“5·07”特大傳銷案
李某等人打著“西部大開發(fā)”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“純資本運(yùn)作”等幌子，采取收取入門費(fèi)的方式，大肆發(fā)展下線人員，從事傳銷活動(dòng)，涉及江蘇、福建、湖南、廣東、廣西等地3000余人。
今年4月11日，貴州貴陽(yáng)公安機(jī)關(guān)會(huì)同綜治、工商等部門開展集中行動(dòng)，抓獲傳銷參與人53名，刑拘骨干成員32名，清查窩點(diǎn)24處。
案例四：“中國(guó)明明商”傳銷案
“中國(guó)明明商”全稱為“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷全民互助明明商”。該傳銷組織假冒文化部和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行之名，以虛構(gòu)的 “中國(guó)全民借助銀行”的名義，打著“十二五扶貧計(jì)劃”、“中國(guó)特色營(yíng)銷方式”的幌子，以高額返利為誘餌，在各地發(fā)展下線，大肆“拉人頭”，涉及全國(guó)10多個(gè)省份數(shù)萬(wàn)人。
2012年5月18日至31日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津、吉林等地公安機(jī)關(guān)集中行動(dòng)，成功破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人97名。
案例五：“北京中綠公司”傳銷案
2011年以來(lái)，該案犯罪嫌疑人以推銷“北京中綠公司”康復(fù)得膠囊等產(chǎn)品為名，采取交納入門費(fèi)方式發(fā)展下線，并以“五級(jí)三階制”模式從事傳銷活動(dòng)。內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、山東等地公安機(jī)關(guān)先后對(duì)該傳銷組織立案查處，成功搗毀多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，抓獲部分頂層頭目，教育遣散大量參與人員。
案例六：江西精彩生活公司傳銷案
犯罪嫌疑人唐慶南等人以江西精彩生活公司所屬某直購(gòu)官方網(wǎng)為平臺(tái)，以網(wǎng)上消費(fèi)返利為幌子，引誘參加者交納保證金，發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)。
2012年4月15日，公安部、國(guó)家工商總局共同部署江西、山東、安徽等多地公安、工商機(jī)關(guān)開展集中行動(dòng)，抓獲唐慶南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情節(jié)嚴(yán)重的渠道商300余名。目前，吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件作出判決。
案例七：浙江億家電子商務(wù)有限公司涉嫌傳銷犯罪案
2010年5月開始，浙江億家電子商務(wù)有限公司依托其設(shè)立的“萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布“消費(fèi)=免費(fèi)=存錢”、 “一元返利”等虛假?gòu)V告，并運(yùn)用講座方式大肆宣傳，吸引消費(fèi)者注冊(cè)，通過(guò)發(fā)展加盟商、代理商、會(huì)員，收取一定比例傭金，獲取非法利益。截至案發(fā)，涉及交易金額280億余元，涉及渠道商、會(huì)員約200萬(wàn)名。
2012年5月18日，浙江金華公安機(jī)關(guān)對(duì)億家公司涉嫌傳銷犯罪立案?jìng)刹椤?月20日，各涉案地公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人241名。2013年6月18日至20日，金華市婺城區(qū)人民法院公開開庭審理該案。
案例八：軍圣營(yíng)銷管理有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案
2010年2月開始，徐啟軍等人成立山東軍圣營(yíng)銷管理有限公司，在全國(guó)設(shè)立46個(gè)辦事處和371個(gè)專門店，推銷所謂廣告收益權(quán)和相關(guān)產(chǎn)品，以發(fā)展下線、銷售產(chǎn)品獲得高額返利為誘餌，從事傳銷活動(dòng)，涉及全國(guó)23個(gè)省份1萬(wàn)余人，涉案金額過(guò)億元。
2012年3月14日、4月24日，湖南懷化、廣東江門公安機(jī)關(guān)分別對(duì)該公司傳銷頭目及骨干人員立案?jìng)刹椤?012年12月21日，懷化市鶴城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)徐啟軍等13人依法作出判決，判處主犯徐啟軍有期徒刑8年。
案例九：四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案
2010年1月21日，陳利軍注冊(cè)成立四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司。同年6月，陳利軍伙同彭椿棋等人，租用境外服務(wù)器，開設(shè)公司網(wǎng)站和會(huì)員管理系統(tǒng)，以推廣銷售公司產(chǎn)品為名，以公司薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度為誘餌，吸納會(huì)員和發(fā)展商鋪，從事傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，共發(fā)展會(huì)員近萬(wàn)人，涉及全國(guó)29個(gè)省份，涉案金額3.94億元。
2012年3月至5月，四川、天津、河北等12省份公安機(jī)關(guān)對(duì)該案統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人100余名。2012年6月7日，四川省仁壽縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處該案主犯陳利軍、彭椿棋有期徒刑10年和5年。
案例十：“斐貝國(guó)際”傳銷案
2005年10月，李某在法國(guó)注冊(cè)成立斐梵國(guó)際有限公司，同時(shí)成立香港亞太總部、深圳營(yíng)運(yùn)中心、北京代表處。2009年9月至2010年10月，李某又借用他人名義先后在北京、深圳等地成立了斐梵（國(guó)際）集團(tuán)有限公司等子公司，利用旗下的斐貝網(wǎng)站、菲瑪特網(wǎng)上購(gòu)物商城等，變相從事傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，涉案網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)13億元。
2012年5月20日，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東、北京、河北等17個(gè)省份公安機(jī)關(guān)對(duì)該傳銷團(tuán)伙集中收網(wǎng)，抓獲包括香港籍主犯李某在內(nèi)的犯罪嫌疑人57名，扣押、查封、凍結(jié)涉案款物一批。
