關(guān)于不法分子冒用銀監(jiān)會(huì)名義實(shí)施詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示
近日，某信用社接到以銀監(jiān)會(huì)名義發(fā)出的“邀請(qǐng)函”，函件稱：“為加快項(xiàng)目合作進(jìn)程，真誠(chéng)邀請(qǐng)”部分銀行“到銀監(jiān)會(huì)辦理手續(xù)后接款”，由“放款方提供免責(zé)協(xié)議書，款項(xiàng)給充實(shí)銀行財(cái)力”?！把?qǐng)函”后附有署名“陳福根”的農(nóng)聯(lián)社及理事長(zhǎng)“邀請(qǐng)函”和農(nóng)聯(lián)社“接款確認(rèn)函”。
經(jīng)確認(rèn)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)從未以任何形式發(fā)出過(guò)此類“邀請(qǐng)函”，不會(huì)為任何所謂“接款事宜”辦理手續(xù)或進(jìn)行監(jiān)督，此“邀請(qǐng)函”為不法分子偽造。
近期，不法分子以提供融資為誘餌實(shí)施詐騙的違法現(xiàn)象有所抬頭。就目前掌握的情況看，此類案件中，不法分子往往打著監(jiān)管機(jī)構(gòu)旗號(hào)，通過(guò)偽造函件、冒充領(lǐng)導(dǎo)致電、謊稱“特辦組”等手段博取信任。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)此類作案手法要保持高度警惕，遇有類似情況時(shí)，應(yīng)先核實(shí)后處理，及時(shí)向?qū)俚劂y監(jiān)部門報(bào)告或向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，遭受不必要的損失。
2013年5月30日
附件信息：
偽造的“邀請(qǐng)函”等函件.pdf
