公安部指揮8省市警方聯(lián)手開(kāi)展打擊銀行卡詐騙犯罪集中收網(wǎng)行動(dòng)
抓獲犯罪嫌疑人208名，凍結(jié)涉案賬戶150余個(gè)，涉案金額10余億元
近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，浙江、遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開(kāi)展打擊銀行卡詐騙犯罪集中收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)21個(gè)，抓獲包括團(tuán)伙主犯吳某某（臺(tái)灣籍）、樸某某（韓國(guó)籍）在內(nèi)的犯罪嫌疑人208名，繳獲銀行卡數(shù)千張及大批作案工具，凍結(jié)涉案賬戶150余個(gè)，涉案金額達(dá)10余億元人民幣。
2011年11月22日晚，臺(tái)灣籍不法分子梁某某、蔡某某在浙江紹興中國(guó)銀行的自助銀行內(nèi)，使用偽造的信用卡在ATM機(jī)上取款時(shí)，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)并扭送至公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)隨即在犯罪嫌疑人住處繳獲筆記本電腦、讀卡器、作案用空白卡等一批偽造銀行卡設(shè)備。公安機(jī)關(guān)以此作為突破口，循線追蹤，偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)特大的跨境銀行卡詐騙犯罪集團(tuán)，案件涉及浙江和遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市。
浙江省公安廳迅速將案情上報(bào)公安部。公安部高度重視，立即成立專(zhuān)案指揮部，部署浙江和涉案地公安機(jī)關(guān)組織專(zhuān)門(mén)力量開(kāi)展偵查工作，要求徹底查清此案，摧毀其犯罪網(wǎng)絡(luò)，最大限度地保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的艱辛努力和細(xì)致縝密的偵查工作，查明了這是一個(gè)假冒韓國(guó)有關(guān)執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行跨國(guó)銀行卡詐騙的犯罪集團(tuán)，鎖定了在我國(guó)境內(nèi)作案的吳某某、樸某某等主要犯罪嫌疑人。6月11日，在專(zhuān)案指揮部的統(tǒng)一指揮下，8地警方聯(lián)手展開(kāi)集中行動(dòng)，成功摧毀這一特大銀行卡犯罪集團(tuán)。
據(jù)專(zhuān)案組民警介紹，該犯罪集團(tuán)組織體系嚴(yán)密，作案分工明確，具有極大的危害性。部分韓國(guó)籍和臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人先在韓國(guó)境內(nèi)從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)韓國(guó)銀行客戶的電話號(hào)碼，群發(fā)短信，以其賬戶涉及危險(xiǎn)為由，誘使受害群眾登陸假冒韓國(guó)大檢察廳、法務(wù)部、金融部等部門(mén)的“釣魚(yú)網(wǎng)站”，騙取個(gè)人銀行卡賬號(hào)、密碼、身份信息，通過(guò)電子郵件將騙取的信息發(fā)給在中國(guó)境內(nèi)的臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人復(fù)制和克隆銀行卡，瘋狂在ATM機(jī)上取款，并將贓款通過(guò)銀行迅速匯至韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣，從而完成整個(gè)銀行卡詐騙犯罪流程。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，銀行卡犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，犯罪類(lèi)型多樣、手段翻新，部分地區(qū)區(qū)域性、家族式犯罪團(tuán)伙作案明顯上升，嚴(yán)重危害廣大人民群眾切身利益。針對(duì)此類(lèi)情況，2008年以來(lái)，公安部連續(xù)4年部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊，共破獲銀行卡犯罪案件近5萬(wàn)起。僅今年3月1日公安部部署開(kāi)展嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”以來(lái)，就破獲銀行卡犯罪案件1.5萬(wàn)起。這位負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，只要在中國(guó)境內(nèi)觸犯法律，無(wú)論涉及到哪個(gè)國(guó)家和地區(qū)的犯罪嫌疑人，公安機(jī)關(guān)都將依法予以嚴(yán)懲。此案抓獲的208名犯罪嫌疑人中，韓國(guó)公民13名，其中8名已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留；14名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，主犯吳某某系臺(tái)灣國(guó)立大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，已從事網(wǎng)絡(luò)電話詐騙犯罪8年。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
公安機(jī)關(guān)再次提醒廣大持卡群眾，要提高對(duì)類(lèi)似“資金賬戶不安全”、“中獎(jiǎng)”、“銀行卡消費(fèi)”、“退還汽車(chē)購(gòu)置稅”等可疑信函、電子郵件、手機(jī)短信、電話的識(shí)別能力；辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)謹(jǐn)慎確認(rèn)，定期修改銀行密碼；辦理信用卡時(shí)要本人直接到銀行柜臺(tái)或有銀行授權(quán)的正規(guī)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理；遭遇吞卡、未吐鈔等情況，要撥打發(fā)卡銀行的全國(guó)統(tǒng)一客服熱線及時(shí)與發(fā)卡銀行取得聯(lián)系；使用網(wǎng)上支付及網(wǎng)上銀行時(shí)，不要使用不明鏈接或網(wǎng)站，認(rèn)清網(wǎng)址的每一個(gè)后綴字母，防止上當(dāng)受騙。一旦受到犯罪侵害，要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，最大限度地保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全，減少不必要的財(cái)產(chǎn)損失。
