2011年上半年，外匯管理部門繼續(xù)保持打擊“熱錢”的高壓態(tài)勢，查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%。
針對當(dāng)前外匯違法違規(guī)資金流入與結(jié)匯的重點渠道和典型手法，外匯管理部門進(jìn)一步改進(jìn)檢查手段，全面推廣外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，對各類市場主體外匯收支活動實施全方位監(jiān)測，不斷提高對外匯違法違規(guī)行為的打擊精準(zhǔn)度。2011年上半年，各地外匯管理部門共開展了80多項專項檢查，并查處了廣東、上海、江蘇、山東、廣西和海南等地的一批大案要案。在檢查行動中，外匯管理部門嚴(yán)格依法行政，堅持程序合法、處罰適當(dāng)，同時大力便利企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營活動。從查處情況看，上半年外匯管理部門共處行政罰沒款2.6億元人民幣，已超過去年全年罰沒款總額（2.43億元人民幣）。
在已查處的金融機(jī)構(gòu)外匯違規(guī)行為中，短期外債超指標(biāo)、違反規(guī)定辦理結(jié)匯與售匯業(yè)務(wù)、違規(guī)辦理資本項目資金收付、未對經(jīng)常項目收付單證的真實性進(jìn)行合理審查等較為突出。前三類違規(guī)行為的涉案金額總計達(dá)到了92.7億美元，占全部涉案金額的57.9%。
在已查處的企業(yè)外匯違規(guī)行為中，違反規(guī)定擅自改變外匯或者結(jié)匯人民幣資金用途最為突出，其次是違反外債管理規(guī)定行為，再次是違規(guī)將外匯匯入境內(nèi)或非法結(jié)匯行為，上述三類違規(guī)行為的涉案金額總計達(dá)到了25.1億美元，占全部涉案金額的15.7%。
面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，外匯管理部門將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動，特別是對“熱錢”流入保持高壓態(tài)勢，進(jìn)一步提升檢查手段，加大大案要案查處力度。同時，加強(qiáng)與相關(guān)監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)合作，充分發(fā)揮相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，形成應(yīng)對和打擊“熱錢”的監(jiān)管合力。
