國家稅務總局近日向社會公布“利劍二號”專案等5起涉稅違法案件。國家稅務總局稽查局表示，希望這些案件的曝光，能夠起到震懾涉稅違法犯罪，維護稅法尊嚴，增強依法誠信納稅意識，優(yōu)化稅收秩序的作用。
這5起案件分別是“利劍二號”專案、浙江溫州市鵬裕對外貿易有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案、北京泰躍房地產開發(fā)有限責任公司偷稅案、江西天和銅業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案、云南省“8.17”特大制售假發(fā)票案。
“利劍二號”專案是繼2000年“807”專案后，國家稅務總局、公安部聯合查處的又一重大案件。據介紹，自2006年5月以來，國家稅務總局、公安部組織聯合工作組對河北省某地毛皮加工行業(yè)2004年～2005年的稅收情況進行了重點檢查。在有關省、市國稅、公安機關的大力支持下，聯合工作組歷時8個多月，查實河北省某地部分毛皮加工企業(yè)虛開農產品收購發(fā)票、普通發(fā)票116萬多份，涉案金額134.19億元，稅額17.44億元；虛開增值稅專用發(fā)票7.3萬余份，金額84.9億元，偷、騙稅14.45億元。目前有關部門已為國家挽回經濟損失14.9億元。截至目前，公安機關已立案查處58起，對115名犯罪嫌疑人予以抓捕或采取強制措施。在已宣判的21起案件中，1人被判處無期徒刑，33人被判處有期徒刑?！袄麆Χ枴睂０笍氐撞榍辶松鲜龅貐^(qū)部分毛皮加工企業(yè)虛開農產品收購發(fā)票、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅及偷稅等涉稅違法犯罪問題，遏制了當地涉稅犯罪的瘋狂勢頭，整頓規(guī)范了稅收秩序，促進了地區(qū)經濟的健康持續(xù)發(fā)展。
浙江溫州市鵬裕對外貿易有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案是2006年8月，溫州市稅務、公安機關根據海關緝私部門提供的線索發(fā)現的一起案件。經過稅務、公安機關歷時一年時間的檢查核實，認定鵬裕公司共向全國697戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票2064份，涉及稅額8207.32萬元。目前，各涉案地已挽回稅款損失7971.83萬元，其余稅款、罰款正在追繳中。公安機關在此案中共抓獲犯罪嫌疑人11人，其中9人被分別判處無期徒刑、2年至17年有期徒刑。
根據國家稅務總局的指示，2007年6月，北京市地稅局對北京泰躍房地產開發(fā)有限責任公司的納稅情況進行全面檢查。經查，該公司在1995年7月31日至2006年12月31日，通過虛假納稅申報，少申報營業(yè)稅應稅收入共計13.53億元，涉及營業(yè)稅款6762.87萬元。目前，稅務機關已責令北京泰躍房地產開發(fā)有限責任公司補繳營業(yè)稅6762.87萬元、城市維護建設稅473.4萬元、教育費附加202.89萬元，加收滯納金3246.8萬元，并處以罰款3618.14萬元。該公司涉嫌偷稅犯罪，北京市地稅局于2007年8月將此案移送北京市公安局，公安機關已立案偵查。
江西天和銅業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案是國家稅務總局稽查局2007年6月立案督辦的一起案件。經查實，2006年2月26日至2007年4月29日，江西天和銅業(yè)有限公司先后向浙江、福建、廣東、上海、江蘇、安徽、江西等省市的247家企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票1273份，金額2.65億元，其中定性虛開發(fā)票447份，金額1.1億元，稅額1800萬元。通過協查，目前此案已補稅1634萬元，罰款426萬元，滯納金38萬元，合計挽回損失2098萬元。經過江西省公安廳經濟犯罪偵查總隊和江西省國稅局稽查局周密部署，該案的6名犯罪嫌疑人已陸續(xù)被抓獲。目前該案已進入司法審判程序。
2007年8月17日，云南省羅平縣公安局值勤民警在對長途客車查緝時查獲假發(fā)票12.83萬份。公安、稅務部門迅速成立專案組，通力合作，周密部署，截至2008年1月12日，云南省公安、稅務聯合搗毀了貴州興義、云南昆明、廣東廣州的3個制假窩點，抓獲犯罪嫌疑人5人，繳獲制假設備10余臺，各類假發(fā)票103萬份，涉及運輸、建筑安裝、貨物銷售、餐飲、服務、娛樂、民政社會撫養(yǎng)收據、商業(yè)零售發(fā)票、商業(yè)批發(fā)發(fā)票等97個票種，涉及全國9個?。ㄊ?、區(qū)）。目前，全案取得了重大突破，5名主要犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
