新華社北京１０月２７日電（記者張旭東、劉曉莉）十屆全國人大常委會第二十四次會議27日進(jìn)行第三次審議的反洗錢法草案，有望經(jīng)本次會議審議后交付表決。這意味著我國今后將依靠這部專業(yè)法律，嚴(yán)防和打擊日益猖獗的洗錢行為。
繼今年４月和８月全國人大常委會兩次會議審議后，反洗錢法草案已經(jīng)比較成熟。全國人大法律委員會副主任委員王以銘２７日作關(guān)于反洗錢法審議結(jié)果的報告時說，法律委員會建議本次常委會會議審議通過。
洗錢活動具有嚴(yán)重的社會危害性，已成國際公害。據(jù)一些國際組織和專家估計，現(xiàn)在世界上每年的洗錢數(shù)量大約相當(dāng)于世界經(jīng)濟(jì)總量的２％至５％。
近年來，中國的洗錢問題也日漸突出。隨著走私、販毒、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金的活動大量存在。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，２００５年中國人民銀行和國家外匯管理局共配合公安機(jī)關(guān)和其他部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件５０余起，涉案金額折合人民幣上百億元。
此外，為了進(jìn)一步加強(qiáng)國際反洗錢合作，共同打擊跨境洗錢活動，目前我國正在爭取加入國際反洗錢組織——“金融行動特別工作組”（ＦＡＴＦ）。這部反洗錢草案的交付表決，將有望填補(bǔ)我國現(xiàn)行法律法規(guī)中缺少反洗錢國際合作內(nèi)容的空白，有利于我國早日加入ＦＡＴＦ組織。
修改后的反洗錢法草案賦予反洗錢行政主管部門派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查權(quán)力
新華社北京１０月２７日電（記者張旭東、劉曉莉）十屆全國人大常委會第二十四次會議２７日第三次審議的反洗錢法草案，賦予反洗錢行政主管部門派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的權(quán)力。這一規(guī)定，更符合當(dāng)前實際情況，有利于反洗錢行政主管部門更好地履行反洗錢的監(jiān)督管理工作。
反洗錢法二次審議稿規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況實施監(jiān)督、檢查，對可疑交易活動實施行政調(diào)查，對違法行為給予行政處罰。
在現(xiàn)實情況中，國務(wù)院反洗錢行政主管部門為中國人民銀行，如果都由人民銀行總行對所有的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查、行政調(diào)查和違法行為的處罰，這在全國范圍內(nèi)比較難以做到。
上次審議時，有的常委會委員和部門提出，上述職權(quán)都由國務(wù)院反洗錢行政主管部門行使，難以完全適應(yīng)實際情況；其中有些職權(quán)由其派出機(jī)構(gòu)行使，比較切合實際。
全國人大法律委員會副主任委員王以銘２７日作關(guān)于反洗錢法審議結(jié)果的報告時說，法律委員會經(jīng)同預(yù)算工作委員會、國務(wù)院法制辦和中國人民銀行研究，建議在反洗錢法草案新增規(guī)定：國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)可以在反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；省一級派出機(jī)構(gòu)可以履行反洗錢行政調(diào)查職責(zé)；經(jīng)反洗錢行政主管部門授權(quán)，其設(shè)區(qū)的市一級以上的派出機(jī)構(gòu)，可對金融機(jī)構(gòu)違法行為給予行政處罰。
