金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第二十三屆第二次全會(huì)及工作組會(huì)議在法國(guó)召開
2012年2月13-17日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第二十三屆第二次全會(huì)及工作組會(huì)議在巴黎舉行，來自FATF36個(gè)成員以及國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等觀察員的400余名代表參加會(huì)議。中國(guó)人民銀行、全國(guó)人大法工委、最高人民法院、外交部、公安部組成的中國(guó)代表團(tuán)參加會(huì)議。
全會(huì)討論通過FATF下一存續(xù)期（2012年-2020年）的工作職責(zé)，討論通過新的FATF反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)。FATF將繼續(xù)致力于發(fā)揮其反洗錢和反恐融資領(lǐng)域的重要作用，以保障國(guó)際金融體系的穩(wěn)定，提高國(guó)際金融體系透明度。FATF反洗錢與反恐融資新標(biāo)準(zhǔn)更好地體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的針對(duì)性和適用性，對(duì)近年來出現(xiàn)的威脅國(guó)際金融體系的新動(dòng)向做出積極回應(yīng)，對(duì)原有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題做出解釋、澄清，強(qiáng)調(diào)采取以風(fēng)險(xiǎn)為本的方法進(jìn)一步完善反洗錢與反恐怖融資體系。
全會(huì)討論同意中國(guó)結(jié)束互評(píng)估后續(xù)程序，并聽取了印度、阿根廷、冰島、土耳其、澳大利亞、美國(guó)、芬蘭、愛爾蘭改進(jìn)其反洗錢/反恐融資體系的進(jìn)展情況。全會(huì)同意接收中非地區(qū)反洗錢與反恐融資組織（GABAC）為觀察員。
全會(huì)及有關(guān)工作組會(huì)議還討論通過有關(guān)FATF新標(biāo)準(zhǔn)的說明文件和“國(guó)內(nèi)主管部門共享及交換防擴(kuò)散信息的最佳實(shí)踐文件”，并就加強(qiáng)FATF與地區(qū)性反洗錢組織的關(guān)系、第四輪互評(píng)估的程序、性質(zhì)、范圍和時(shí)間安排、有效性評(píng)估、新型支付工具的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)，以及有關(guān)犯罪類型研究等議題進(jìn)行了討論。
全會(huì)就國(guó)際合作審查工作發(fā)表了新的“公開聲明” 和“提升全球反洗錢/反恐融資工作合規(guī)水平：持續(xù)性進(jìn)程”文件，討論通過了FATF“公開聲明”的除名程序。
FATF第二十三屆第三次全會(huì)及工作組會(huì)議將于2012年6月在意大利羅馬舉行。
FATF是當(dāng)今世界最具權(quán)威性和影響力的反洗錢與反恐融資領(lǐng)域的政府間組織。FATF肇始于1989年7月西方七國(guó)集團(tuán)為專門研究洗錢危害及其預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際行動(dòng)而成立的政府間機(jī)構(gòu)。目前，該組織已擁有36個(gè)正式成員（34個(gè)國(guó)家和地區(qū)及2個(gè)國(guó)際組織）以及28個(gè)準(zhǔn)成員和觀察員。
